🧾 Απάτη – μαμούθ σε βάρος του ΕΦΚΑ

Ζημία άνω των 2,1 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο μέσω «εταιρειών ρούχων»

👮‍♂️ Η αποκάλυψη του κυκλώματος

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ αποκαλύφθηκε από τις αρχές.
Η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2014, στήνοντας εικονικές εταιρείες ένδυσης για να αποσπάσει παράνομα χρήματα από ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές δηλώσεις.

Συνελήφθησαν έξι μέλη, ανάμεσά τους πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας, ηλικίας 36 έως 55 ετών.

💰 Το κόλπο της απάτης

Οι δράστες είχαν στήσει ένα δίκτυο από “αχυράνθρωπους” — ανύπαρκτα ή πλαστά πρόσωπα — στα οποία «χρέωναν» εταιρείες και δήλωναν ανύπαρκτους εργαζόμενους.
Έτσι, υπέβαλλαν ψευδείς καταστάσεις ασφάλισης και καρπώνονταν τα χρήματα που θα έπρεπε να καταβληθούν σε εισφορές και φόρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 2.190.000 €, εκ των οποίων:

• 🏦 1.634.976,20 € αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές
• 💸 555.514,85 € σε φόρους

🚨 Οι κατασχέσεις και τα ευρήματα

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• Πλαστά έγγραφα & διαβατήρια
• Σφραγίδες εταιρειών
• Μετρητά & τραπεζικές επιταγές
• Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά χρημάτων και προσώπων
• Κινητά τηλέφωνα με στοιχεία επικοινωνίας μεταξύ των μελών

Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρεται να είχαν στην κατοχή τους τέσσερα ακίνητα, τα οποία δεσμεύτηκαν, όπως και οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους.

🕵️‍♀️ Πέρα από τον ΕΦΚΑ

Η έρευνα δεν σταματά εκεί.
Οι αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του κυκλώματος σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν τα ίδια εταιρικά σχήματα και οχήματα για μεταφορές προσώπων, υπό το πρόσχημα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

⚖️ Το επόμενο βήμα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με κατηγορίες για:

• Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
• Απάτη σε βάρος του Δημοσίου
• Πλαστογραφία και
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Οι ανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ελέγχεται αν στο κύκλωμα εμπλέκονται και δημόσιοι υπάλληλοι.

🧩 Το συμπέρασμα

Μια ακόμη υπόθεση που αποκαλύπτει τις “τρύπες” στο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, αλλά και το πόσο εύκολα ορισμένοι εκμεταλλεύονται τη γραφειοκρατία εις βάρος του δημοσίου ταμείου.
Η ζημία των 2,1 εκατ. ευρώ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου — καθώς η έρευνα δείχνει πως η δράση του κυκλώματος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη έκταση.